原给加说明文字:长盈紧密:孤独董事2016年度加工语句(宋艳)

孤独董事 2016 年度述职民族语言 (宋艳) 配偶和配偶代表: 自己作为深圳最高层办理者盈紧密技术感兴趣的事有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会 孤独董事,刚硬的依照公司条例做事、中国证券人的监督办理任命向使成为圣职授任任命的指挥视域 视域》、深圳证券买卖税上市圣职授任其他的互相牵连法度、大大地和大大地、 孤独董事方法及其他的公司方法,2016任务,时限知道公司财务境遇 事环境遇,孤独董事天职的忠实的执行,充满活力的插脚公司传唤的互相牵连运动会,道德心审讯 看懂核实及互相牵连运动会资料。,对董事会关系事项颁发孤独视域。,使充分活动孤独董事的功能 的功能,励保养公司和A公司的法定权益。争辩中国证券人的监督办理任命 的《向增强社会公众股配偶权益辩护的若干规则》和《深圳证券买卖税创业板上市 《合并作业办理的》的互相牵连资格,现将2016年度自己执行孤独董事的天职境遇民族语言如 下: 一、列席董事会和配偶大会 1、2016年度,董事会、配偶大会的传唤契合法律法。,公司次要经纪境遇 争辩关系规则,决媾和其他的要紧的冰铜。 2、列席董事会: 民族语言期内,我亲自列席了董事会的12次运动会。,缺席其他的孤独董事被债务转移列席运动会。 争论环境,作为一名孤独董事,我不反动媾和互相牵连法。,一向 运动会上谈论的财产向某人点头或摇头示意都投赞成者。。 如果延续 适宜插脚 现场考勤 相连投票表决 付托出工 姓名 缺课次数 两倍未出 次数 次数 染指典型 次数 席运动会 宋 晏 12 5 7 0 0 否 3、列席配偶大会 民族语言期内,该公司已传唤了2次配偶大会。,讲话第三届董事会的孤独董事。,列席 1大配偶大会。运动会中,我细心耳朵配偶们的成绩和演讲。,经过对财产股权证券的办理 东部加工语句及各项事情技能,我先前增强了公司的任务规。 的认可。 二 、公司次要成绩评注 争辩深圳证券买卖税创业板上市圣职授任。、《公司大大地》、孤独董事任务方法 其他的互相牵连法度、法度、法规的关系规则,自己对关系事项介绍以下孤独视域: 1、2016年3月29日第三届董事会秒十七次运动会,我民族语言2015年度民族语言。、 2015年度公司创利润分派打算、天监会计师重新考虑(专长) 堆积审计机构、代表公司送交给T的孤独视域被收回。:同 意2015年度民族语言互相牵连论文和2015年度分派预案;使和谐划一持续延聘Tianjian会计公司 殊普通合伙人身份)为公司2016年度审计机构;该公司使和谐划一向倾斜飞行自找麻烦该公司的荣誉。 许可证。 2、2016年4月20日第三届董事会秒十九点钟次运动会,我使烦恼的是要素个股权证券得到或获准进行选择的调停。 应激反应规男朋友、得到或获准进行选择数及吊销相称已赋予得到或获准进行选择和向公司与量鼎资本办理(上海) 感兴趣的事有限公司合并投入状况建业:使和谐划一头等奖。 应激反应男朋友、股权证券得到或获准进行选择的总共被调停。;使和谐划一公司将使成为人家经商Buu。 3、第三届董事会第三十次运动会于2016年6月7日传唤,我使烦恼的是要素个股权证券得到或获准进行选择的调停。激 励规激应激反应男朋友、股权证券得到或获准进行选择数、行使价钱和保存得到或获准进行选择行使价钱和公司的FI 秒种选择和保存股权证券要素次行使的求婚:使和谐划一应激反应办法。 象、股权证券得到或获准进行选择数、行使价钱和保存得到或获准进行选择行使价钱调停。,并对已去职激应激反应男朋友已 被赋予但未被认可行使其经常地的的感兴趣的事;使和谐划一公司高音部赋予股权证券得到或获准进行选择应激反应规 权秒次及预留赋予股权证券得到或获准进行选择要素次行权的激应激反应男朋友在公司《首期股权证券得到或获准进行选择应激反应规 修正草案中规则的行使经常地的。 4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次运动会,我对表示愿意食宿公司的第三个任期很感兴趣。 事会孤独董事攻读学位者(补选)和向编辑《董事、监事和高级办理人员惩罚办理办法 颁发了孤独视域。:使和谐划一孔翔云假造的孤独董事的表示愿意食宿。;使和谐划一修正公司的东 事、监事和高级办理人员惩罚办理办法。 5、2016年8月18日第三届董事会第三十二次运动会,自己就2016年半年度民族语言互相牵连 论文和公司为全资分店昆山长盈新增许可证驻扎军队颁发了孤独视域:使和谐划一公司2016个月 民族语言的互相牵连论文,使和谐划一公司是人家新的分店。 6、2016年8月29日第三届董事会第三十非常运动会,我愿意的是上海的全资分店。 向投入股权证券和使成为助学金的孤独视域:对外投入与投入 互相牵连买卖是公正地的。、合意的准绳,契合公司及总效果配偶的受益。,不存在 公司和小半配偶受益受损,决策顺序是合法的和无效的。,例如,它与上海的外国投入是划一的。 使成为分店及关系买卖。 7、9月28日,第三届董事会第三十四次运动会,2次,我优先购买产业用基金。 级资产表示愿意许可证颁发了孤独视域。:公司启动了经商收买基金的使成为 关系资产许可证的事项契合关系法度规则。、大大地和大大地等规则,其决策顺序是合法的和无效的。, 对公司配偶受益缺席伤害。,它不熟练的对经常地运营和事情开展发生不顺星力。。因 本拟定草案为天性表示愿意了共同责任使发誓。。 8、2016年12月26日第三届董事会第三十六次运动会,我先前写了关系坏帐的废止。 该规划颁发孤独视域。:公司将吊销坏账。,不触及公司关系单位和关系方。;这次核 贩卖不熟练的对公司眼前的创利润发生成年的星力。,等候集会会计标准的关系规则;这次的公司 坏账被吊销不熟练的伤害公司的受益,称许顺序契合条目规则。。因而, 使和谐划一吊销公司的坏账。。 三、使忙碌董事会特殊任命。 讲话第三届薪酬和评价任命的身体部位。,刚硬的依照第二方的薪酬和中止任命 理事运动会事圣职授任,勤勤恳恳执行天职,2016,次要天职如次: 民族语言期内,薪酬及评判任命共进行4次运动会。,第三届董事会的薪酬及评价 任命传唤了4次运动会。,我亲自插脚了4次运动会。。运动会经过了2015届警察局长运动会。 表现工钱评价规、《向调停首期股权证券得到或获准进行选择应激反应规高音部赋予激应激反应男朋友、得到或获准进行选择数 并废止了已赋予得到或获准进行选择的相称举措。、《向调停首期股权证券得到或获准进行选择应激反应规男朋友、得到或获准进行选择数及 行使价钱和核销相称已赋予得到或获准进行选择的向某人点头或摇头示意、高音部股权证券得到或获准进行选择应激反应规率先赋予得到或获准进行选择。 秒项动媾和行使要素次行使经常地的的经常地的、论要素股权证券得到或获准进行选择应激反应 规要素个熬炼圆选择孤独熬炼的举措、向编辑<董事、监事和高级办理人 员薪酬办理办法的向某人点头或摇头示意》。 四、对公司进行现场调查的境遇 自己多次到公司进行现场检查和沟通。检查公司内部控制方法的建立健全及执行 境遇、财务办理境遇、募集资产使用、深入车间知道公司的生产经纪境遇、研发规划 境遇。经过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司 董事、财务负责人及审计负责人等互相牵连任务人员进行沟通,主动、及时地对关系事项 进行跟踪,及时获悉公司成年的事项的进展境遇。 此外,充满活力的关注公共传媒对公司的 新闻报道,及时获悉公司各成年的事项的进展境遇,掌握公司的生产经纪境遇。 五、辩护投入者权益方面所做的任务境遇 1、 充满活力的关注公司的信息披露任务,督促公司依照互相牵连法度法规的资格刚硬的执行 信息披露的互相牵连规则,使发誓公司信息披露的真实、准确、完整、及时。 2、增强自身学习,提高履职能力。自己认真学习互相牵连法度法规及其它互相牵连论文, 充满活力的插脚公司组织的培训,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范 表示愿意更好的视域和建议。 3、自己作为董事会薪酬与中止任命的身体部位,利用自身的专业知识,孤独、 客观、公正地行使投票表决权,2016年充满活力的插脚董事会薪酬与中止任命民族语言运动会, 忠实的勤勉执行董事天职。 六、培训和学习境遇 自己自使忙碌孤独董事以来,一直注重学习最新的法度、法规和互相牵连规章方法,积 极插脚公司以各种方式组织的互相牵连培训,全面地知道上市公司规范办理的各项方法, 不断提高自己的履职能力,形成自觉辩护社会公众配偶尤其是中小配偶权益的思想意 识,为公司做出科学决策和增强风险防控能力表示愿意更好的建议。 七、其他的任务 1、未有对本年度的董事运动会案及非董事运动会案的其他的事项介绍异议; 2、未有孤独董事提议传唤董事会境遇发生; 3、未有孤独董事孤独聘请外部审计机构和咨询机构的境遇发生。 以上是自己2016年度任职期间的履职境遇汇报,对董事会、经纪层在自己履 行天职过程中给予充满活力的无效的配合和支持,在此表示感谢。2017年自己将持续勤勉尽 职,利用专业知识和经验为公司的开展表示愿意更多有建设性的建议,为董事会的科学决 策表示愿意参考视域,促进公司做大做强、持续健康开展。 特此民族语言。 孤独董事: 宋 晏 2017年3月23日回到搜狐,检查更多

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