; 保护指定遗传密码:600881 保护略语:亚泰戒指 公报号:临2015-007号

吉琳亚泰(戒指)分开股份有限公司

董事会第二次暂时判决公报

特 别 提 示

董事会和公司总效果董事确保、给错误的劝告性国家或成功地空投,而且其满足的的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

公司2015年第二次暂时董事会开会传单于2015年2月9日以满足需要、电报传真和电子邮件给全部董事。,这次开会于2015年2月12日以通感开票数的方式聚集,开会将对13位董事停止开票数。,13位现实开票董事,开会适合法度、法规、把加热到接近沸腾细则及有关规定,开会详述并一致经过了崇拜者向某人点头或摇头示意:

一、大约西南分开股份有限公司收买分开的广告:

吉林省西南亚医务室的分开股份有限公司(以下略语“西南亚医务室的”)确立或使安全于1999年,加入地址是吉林敦化。,法定代理人冯翔,加入资本为人民币1元。,400万元,在内的,大连中孚电力机械设备股份有限公司,敦化市盛源工贸有限责任公司设想其股权,蒋群同意他的分开。,冯翔同意他的分开。,袁敏同意他的分开。,杨设想他的股权。。

西南亚药物治疗行业次要经纪片剂。、硬扁囊药剂剂、颗粒剂、混杂的事物、内服把加热到接近沸腾剂、起球、天然药夸张的行动或形象等。,它有6种次要剂型和1种API。,社区42个旺盛生长、44官职的标志;有5个独家旺盛生长。,镇咳祛痰药。、降逆平喘减轻发炎鸡胆内服把加热到接近沸腾,健脾和胃、支晨晓世复原气滞内服液,补肝肾、益气养阴益气养阴内服液,清热去毒、黄芩茎叶去毒扁囊药剂矫正咽炎疗效留心;有9项取得专利权。,在内的,发明取得专利权5项。,黄芩茎总黄酮转移方式的详细地检查,黄芩镇痛茎叶的准备工作、抗炎解热药的器械,镇咳药。、祛痰、降逆平喘、减轻发炎国药准备工作,清络泻心理处置的准备工作方式,益气养阴、补肝肾的国药。

以保护为根底、向前方的事情资历的中准会计师事务全部限公司号的中准审字〔2015〕1053号查帐音,直到2013年12月31日,西南亚医务室的总资产86,521,元,亏空完全的为60,976,元,净资产25,544,元,2013年度西南亚医务室的赚得营业支出85,621,元,净赚8,414,元;直到2014年11月30日,西南亚医务室的总资产97,983,元,亏空完全的为72,765,元,净资产25,217,元,2014年1-11月西南亚医务室的赚得营业支出86,107,元,净赚3,800,元。

以保护为根底、向前方的事情资历的北京的旧称中科华资产评价股份有限公司号的中科华评报字2015第007号资产评价音,进项法用于评价。,使中止评价日2014年11月30日,西南亚地域全部配偶权益的花费,万元,与西南亚医务室公司审计资产净值喻为,万元,增额7的评价,万元,增额率。

土地公司的全资分店,吉林亚泰医务室的戒指,深一层的预付款医务室的的全部长处,现约定值得买的东西4吉林亚泰戒指药物治疗值得买的东西股份有限公司,大连收买西南亚医务室的分开百万元,奉献2,敦化收买西南亚医务室的分开百万元,奉献2,1000万柴纳西南亚药物治疗自有资本收买案,奉献1,一万元收买西南亚药物治疗分开设想,值得买的东西10000元收买西南亚药物治疗股权,值得买的东西10000元收买杨亚在西南亚医务室的的分开,总购置物价钱为10元人民币。,200万元。股权收买成功后,吉林亚泰戒指药物治疗值得买的东西股份有限公司将设想西南亚医务室的100%股权。

此主要内容保证公司使用团体处置。。

开票数后果:13票同意,0票反,0票弃权。

二、该法案经过了公司运用复杂的CRED。:

作为公司复杂的相信的一份濒慎重拟定。,约定本公司将持续运用复杂的相信55 A,000万元,忘却是1年。;约定本公司将持续运用片面相信吐艳,000万元,忘却是1年。;约定本公司将持续运用复杂的学分,000万元,忘却是1年。。

开票数后果:13票同意,0票反,0票弃权。

三、咱们已经过向某人点头或摇头示意,为公司的熟知预备许可证。:

土地分店的运营贫穷,约定为吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司、吉林亚太有形的股份有限公司、长春亚泰焦热电股份有限公司、吉林医务室,分开股份有限公司拆移在柴纳开账户分开股份有限公司吉林省支流运用的复杂的授信各20,000元预备共同责任确保;吉林亚泰明城有形的股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司、吉林亚太有形的股份有限公司拆移在华夏开账户分开股份有限公司长春支流运用的复杂的授信公共的25,200万元、7,980万元、8,000元预备共同责任确保;吉林亚泰明城有形的股份有限公司在韩亚开账户(柴纳)股份有限公司长春支流运用的复杂的授信公共的4,800万元预备共同责任确保;吉林亚泰明城有形的股份有限公司、吉林亚泰龙潭有形的股份有限公司拆移在吉林开账户分开股份有限公司吉林北京的旧称路小分支运用的流动资本专款4,000万元、12,000元预备共同责任确保;约定吉林亚泰戒指建材值得买的东西股份有限公司为吉林亚太有形的股份有限公司、吉林亚泰明城有形的股份有限公司拆移在韩亚开账户(柴纳)股份有限公司长春支流运用的流动资本专款各5,000元预备共同责任确保。

许可证失效后,公司及其分店表面上的许可证完全的,338,065元,2013年12月审计资产净值占31,均为公司对刑柱配偶的许可证。。

上述的确保仍应查阅配偶大会。。

开票数后果:13票同意,0票反,0票弃权。

专门地传单

吉琳亚泰(戒指)分开股份有限公司

董 事 会

第十三2月15日二

保护指定遗传密码:600881 保护略语:亚泰戒指 公报号:临2015-008号

吉琳亚泰(戒指)分开股份有限公司

表面上的许可证传单书

特 别 提 示

董事会和公司总效果董事确保、给错误的劝告性国家或成功地空投,而且其满足的的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

重要满足的点明:

许可证人姓名:吉林亚太有形的股份有限公司、吉林亚泰明城有形的股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司、吉林医务室,分开股份有限公司、长春亚泰焦热电股份有限公司、吉林亚泰龙潭有形的股份有限公司

土地分店的运营贫穷,约定为吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司、吉林亚太有形的股份有限公司、长春亚泰焦热电股份有限公司、吉林医务室,分开股份有限公司拆移在柴纳开账户分开股份有限公司吉林省支流运用的复杂的授信各20,000元预备共同责任确保;吉林亚泰明城有形的股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司、吉林亚太有形的股份有限公司拆移在华夏开账户分开股份有限公司长春支流运用的复杂的授信公共的25,200万元、7,980万元、8,000元预备共同责任确保;吉林亚泰明城有形的股份有限公司在韩亚开账户(柴纳)股份有限公司长春支流运用的复杂的授信公共的4,800万元预备共同责任确保;吉林亚泰明城有形的股份有限公司、吉林亚泰龙潭有形的股份有限公司拆移在吉林开账户分开股份有限公司吉林北京的旧称路小分支运用的流动资本专款4,000万元、12,000元预备共同责任确保;约定吉林亚泰戒指建材值得买的东西股份有限公司为吉林亚太有形的股份有限公司、吉林亚泰明城有形的股份有限公司拆移在韩亚开账户(柴纳)股份有限公司长春支流运用的流动资本专款各5,000元预备共同责任确保。

上述的许可证没反许可证。。

许可证失效后,公司及其分店表面上的许可证完全的,338,065元,2013年12月审计资产净值占31,均为公司对刑柱配偶的许可证。。

公司没未兑的确保。。

一、许可证处境概述

土地分店的运营贫穷,约定为吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司、吉林亚太有形的股份有限公司、长春亚泰焦热电股份有限公司、吉林医务室,分开股份有限公司拆移在柴纳开账户分开股份有限公司吉林省支流运用的复杂的授信各20,000元预备共同责任确保;吉林亚泰明城有形的股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司、吉林亚太有形的股份有限公司拆移在华夏开账户分开股份有限公司长春支流运用的复杂的授信公共的25,200万元、7,980万元、8,000元预备共同责任确保;吉林亚泰明城有形的股份有限公司在韩亚开账户(柴纳)股份有限公司长春支流运用的复杂的授信公共的4,800万元预备共同责任确保;吉林亚泰明城有形的股份有限公司、吉林亚泰龙潭有形的股份有限公司拆移在吉林开账户分开股份有限公司吉林北京的旧称路小分支运用的流动资本专款4,000万元、12,000元预备共同责任确保;约定吉林亚泰戒指建材值得买的东西股份有限公司为吉林亚太有形的股份有限公司、吉林亚泰明城有形的股份有限公司拆移在韩亚开账户(柴纳)股份有限公司长春支流运用的流动资本专款各5,000元预备共同责任确保。

许可证失效后,公司及其分店表面上的许可证完全的,338,065元,2013年12月审计资产净值占31,均为公司对刑柱配偶的许可证。。上述的确保仍应查阅配偶大会。。

二、确保人的先决条件

1、吉林亚太有形的股份有限公司

加入地:长春双阴夹双阳

法定代理人:徐德福

经纪范围:有形的、有形的产量(有形的构件除外)的创造;石灰石、有形的具体的等。。

与公司的相干:吉林亚泰戒指全资分店建材值得买的东西

直到2013年12月31日,吉林亚太有形的股份有限公司总资产为5,384,217,元,亏空完全的为3,763,434,元,净资产1,620,783,元,2013年度营业支出走到1。,635,466,元,净赚122,482,元(上级的知识已复核)。直到2014年9月30日,吉林亚太有形的股份有限公司总资产为5,670,241,元,亏空完全的为3,969,156,元,净资产1,701,084,元,营业支出为1-9一个月的时间的1。,278,663,元,净赚80,301,元(上级的知识不是复核)。

2、吉林亚泰明城有形的股份有限公司

加入地:吉林磐石市

法定代理人:徐德福

经纪范围:有形的、有形的产量、石灰石买卖、有形的具体的等。。

与公司的相干:吉林亚泰戒指全资分店建材值得买的东西

直到2013年12月31日,吉林亚泰明城有形的股份有限公司总资产为2,751,793,元,亏空完全的为1,586,106,元,净资产1,165,686,元,2013年度营业支出走到687。,357,元,净赚48,639,元(上级的知识已复核)。直到2014年9月30日,吉林亚泰明城有形的股份有限公司总资产3,198,767,元,亏空完全的为2,005,383,元,净资产1,193,384,元,2014年1-9月赚得营业支出578,817,元,净赚27,697,元(上级的知识不是复核)。

3、吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司

加入地:长春

法定代理人:徐德福

经纪范围:有形的、有形的产量(有形的构件除外)、有形的包装产量等。

与公司的相干:吉林亚泰戒指全资分店建材值得买的东西

直到2013年12月31日,吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司总资产为1,065,400,元,亏空完全的为679,137,元,净资产386,263,元,2013年度营业支出走到776。,734,元,净赚44,743,元(上级的知识已复核)。直到2014年9月30日,吉林亚泰鼎鹿有形的股份有限公司总资产为1,380,231,元,亏空完全的为994,469,元,净资产385,761,元,2014年1-9月赚得营业支出498,631,元,净赚501,元(上级的知识不是复核)。

4、吉林医务室,分开股份有限公司

加入地:长春大井路

法定代理人:刘晓峰

经纪范围:中成药、国药饮片、物质的化学组成药准备工作、抗菌素、生化药品、生物产量零售的等。

与公司的相干:公司的刑柱分店

直到2013年12月31日,吉林医务室,分开股份有限公司总资产为504,008,元,亏空完全的为242,831,元,净资产261,176,元,2013年度营业支出走到690。,840,元,净赚60,658,元(上级的知识已复核)。直到2014年9月30日,吉林医务室,分开股份有限公司总资产为558,665,元,亏空完全的为260,142,元,净资产298,523,元,2014年1-9月赚得营业支出562,387,元,净赚37,346,元(上级的知识不是复核)。

5、长春亚泰焦热电股份有限公司

加入地:长春休闲健身中心南湖路

法定代理人:宋尚龙

经纪范围:基建材料、五金、钢、电力机械设备发行零售的;供热、供汽;二次加水稀释

与公司的相干:公司的全资分店。

直到2013年12月31日,长春亚泰焦热电股份有限公司总资产为1,029,605,元,亏空完全的为733,768,元,净资产295,836,元,2013年度营业支出走到383。,713,元,净赚6,412,元(上级的知识已复核)。直到2014年9月30日,长春亚泰焦热电股份有限公司总资产为683,189,元,亏空完全的为407,780,元,净资产275,408,元,2014年1-9月赚得营业支出250,253,元,净赚20,428,元(上级的知识不是复核)。

6、吉林亚泰龙潭有形的股份有限公司

加入地: 吉林龙潭区

法定代理人:徐德福

经纪范围:有形的、有形的方砖、有形的砌块、机械创造与固执己见

与公司的相干:吉林亚泰戒指全资分店建材值得买的东西

直到2013年12月31日,吉林亚泰龙潭有形的股份有限公司总资产508,892,元,亏空完全的为370,250,元,净资产138,641,元,2013年度营业支出走到429。,899,元,净赚5,632,元(上级的知识已复核)。直到2014年9月30日,吉林亚泰龙潭有形的股份有限公司总资产551,002,元,亏空完全的为408,124,元,净资产142,877,元,2014年1-9月赚得营业支出313,085,元,净赚4,235,元(上级的知识不是复核)。

三、董事会反对

董事会以为,上述的确保事项适合有关规定。,公司同意被保险人的控制权。,许可证人合的公司。,偿债才能。

四、累计许可证和未兑的许可证款项

许可证失效后,公司及其分店表面上的许可证完全的,338,065元,2013年12月审计资产净值占31,均为公司对刑柱配偶的许可证。。公司没未兑的确保。。

五、备查锉刀

2015年度董事会第二次暂时判决。

专门地传单

吉琳亚泰(戒指)分开股份有限公司

董 事 会

第十三2月15日二

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