原担任主角:吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司秒届暂时董事会决请求

纸编码:600881 纸略语:亚泰圈出公报号:临2017-010号

吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司

秒次是在2017。

暂时董事会决请求公报

特 别 提 示

董事会和公司全部的董事公约、给错误的劝告性陈说或成年的未,然后其材料的现实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

公司秒次是在2017。暂时董事会开会注意于2017年3月10日以服现役的、传真传输和电子邮件给缠住董事。,开会在 2017年3月14日经过消息开票举行。,开会将对15位董事举行开票。,15位现实开票董事,开会适合法度、法规、控制细则及有关规则,开会以为如何并一致经过了下列的建议:

一、该法案经过了公司专心致志任务帽记入贷方的专心致志。:

作为公司流体记入贷方的偏爱的临到成熟。,商定在长安国际信赖股份有限公司专心致志10亿元人民币、3亿元,货币战是1年。;在交通倾斜飞行股份股份有限公司吉林省事情或活动范围专心致志游资专款5,000万元,货币战是1年。;在渤海倾斜飞行,股份股份有限公司,长春,专心致志记入贷方1。,货币战是1年。;商定西南纸股份股份有限公司重大利益9公司,000万股股权为质押标的,招商倾斜飞行股份股份有限实用回购专心致志书,融资算术不超过6亿元。,回购期2年。

开票比分:商定15票。。,支持0票,弃权0票。

二、我们的已经过建议,为公司的熟知想要授权。:

如分店的运营必须,商定持续成吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰体系结构工程股份有限公司区分在长春农商倾斜飞行股份股份有限公司同康路分公司专心致志的连锁商店授信野外2亿元、1亿元想要共同责任公约;持续吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司、吉林亚泰龙潭胶合剂股份有限公司区分在吉林环城乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司专心致志的连锁商店授信野外各5,500万元想要共同责任公约;伊通圈出易通胶合剂股份有限公司、长春亚泰焦热电股份有限公司区分在吉林双阳乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司金鹿分公司专心致志的连锁商店授信野外亿元、亿元想要共同责任公约;持续吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司区分在吉林公主岭乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司专心致志的游资专款亿元、8,000元想要共同责任公约;吉林亚泰圈出物质贸易股份有限公司、吉林一批备用药品,股份股份有限公司、吉林亚泰抚远林荫路股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿胶合剂股份有限公司区分在长春开展乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司专心致志的连锁商店授信野外亿元、6,000万元、亿元、3,000元想要共同责任公约;吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司、吉林亚泰医药工业股份股份有限公司、吉林一批备用药品,股份股份有限公司、吉林隆鑫医药工业股份有限公司区分在交通倾斜飞行股份股份有限公司吉林省事情或活动范围专心致志的连锁商店授信野外3亿元、7,000万元、5,000万元、3,500万元、3,000元想要共同责任公约;商定吉林亚太胶合剂股份有限公司为公司在长安国际信赖股份股份有限公司专心致志的专款3亿元想要共同责任公约。

授权失效后,公司及其分店外部机遇授权总和,297,260万元,2015年12月审计资产净值占31,缠住这些都是公司和重大利益合股的公约。。是你这么说的嘛!公约仍应在内合股大会。。

开票比分:商定15票。。,支持0票,弃权0票。

特意地注意

吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司

董事会

第十五3月17日二

纸编码:600881 纸略语:亚泰圈出公报号:临2017-011号

吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司

完全符合不超过20亿元。

非颁布导向的债融资

器公报

特 别 提 示

董事会和公司全部的董事公约、给错误的劝告性陈说或成年的未,然后其材料的现实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

公司2016年秒次暂时董事会和2016年秒次暂时合股大会以为如何经过了《大约公司专心致志完全符合发行非颁布导向的债融资器的请求》(公报详见2016年1月29日和2016年3月26日《上海纸报》、《中国1971纸报》、《纸时报》、《纸日报》)。

2017年2月15日,中国1971倾斜飞行间去市场买东西市商协会下发了中市协注【2017】PPN53号《承受完全符合注意书》,市商协会决议承受本公司非颁布导向的债融资器完全符合。我公司新生的器的完全符合算术为20亿元,完全符合算术自受权之日起2年内无效。,横峰倾斜飞行股份股份有限公司寄售。公司可在无效期内分阶段发给新生的器。,第一期应于完全符合后6个月内完全的。。

物镜债融资器的发行物镜是、另外的营运资产,本公司将依照《倾斜飞行间债券去市场买东西非堆积进取心债融资器整齐的》和《倾斜飞行间债券去市场买东西非堆积进取心债融资器非启动新生的发行整齐的》等规则,完成相关性任务。。因公司不熟悉电子审批连贯,公司收到发报机注意单的工夫滞后,四处走动的金融家形成的不方便的,我深深地歉意。。该公司从此将再次克制不要类推的成绩。,请广阔金融家熟知。。

特意地注意。

吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司

董事会

第十五3月17日二

纸编码:600881 纸略语:亚泰圈出公报号:临2017-012号

吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司

大约分店授权的注意

特 别 提 示

董事会和公司全部的董事公约、给错误的劝告性陈说或成年的未,然后其材料的现实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料指明:

授权人姓名:吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰体系结构工程股份有限公司、吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司、吉林亚泰龙潭胶合剂股份有限公司、亚泰圈出易通胶合剂股份有限公司、长春亚泰焦热电股份有限公司、吉林亚泰圈出物质贸易股份有限公司、吉林一批备用药品,股份股份有限公司、吉林亚泰抚远林荫路股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿胶合剂股份有限公司、吉林亚泰医药工业股份股份有限公司、吉林隆鑫医药工业股份有限公司、吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司

●如分店的运营必须,商定持续成吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰体系结构工程股份有限公司区分在长春农商倾斜飞行股份股份有限公司同康路分公司专心致志的连锁商店授信野外2亿元、1亿元想要共同责任公约;持续吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司、吉林亚泰龙潭胶合剂股份有限公司区分在吉林环城乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司专心致志的连锁商店授信野外各5,500万元想要共同责任公约;伊通圈出易通胶合剂股份有限公司、长春亚泰焦热电股份有限公司区分在吉林双阳乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司金鹿分公司专心致志的连锁商店授信野外亿元、亿元想要共同责任公约;持续吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司区分在吉林公主岭乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司专心致志的游资专款亿元、8,000元想要共同责任公约;吉林亚泰圈出物质贸易股份有限公司、吉林一批备用药品,股份股份有限公司、吉林亚泰抚远林荫路股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿胶合剂股份有限公司区分在长春开展乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司专心致志的连锁商店授信野外亿元、6,000万元、亿元、3,000元想要共同责任公约;吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司、吉林亚泰医药工业股份股份有限公司、吉林一批备用药品,股份股份有限公司、吉林隆鑫医药工业股份有限公司区分在交通倾斜飞行股份股份有限公司吉林省事情或活动范围专心致志的连锁商店授信野外3亿元、7,000万元、5,000万元、3,500万元、3,000元想要共同责任公约;商定吉林亚太胶合剂股份有限公司为公司在长安国际信赖股份股份有限公司专心致志的专款3亿元想要共同责任公约。

是你这么说的嘛!授权缺席反授权。。

●授权失效后,公司及其分店外部机遇授权总和,297,260万元,2015年12月审计资产净值占31,缠住这些都是公司和重大利益合股的公约。。

公司缺席超期公约。。

一、授权机遇概述

如分店的运营必须,商定持续成吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰体系结构工程股份有限公司区分在长春农商倾斜飞行股份股份有限公司同康路分公司专心致志的连锁商店授信野外2亿元、1亿元想要共同责任公约;持续吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司、吉林亚泰龙潭胶合剂股份有限公司区分在吉林环城乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司专心致志的连锁商店授信野外各5,500万元想要共同责任公约;伊通圈出易通胶合剂股份有限公司、长春亚泰焦热电股份有限公司区分在吉林双阳乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司金鹿分公司专心致志的连锁商店授信野外亿元、亿元想要共同责任公约;持续吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司区分在吉林公主岭乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司专心致志的游资专款亿元、8,000元想要共同责任公约;吉林亚泰圈出物质贸易股份有限公司、吉林一批备用药品,股份股份有限公司、吉林亚泰抚远林荫路股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿胶合剂股份有限公司区分在长春开展乡村商业倾斜飞行股份股份有限公司专心致志的连锁商店授信野外亿元、6,000万元、亿元、3,000元想要共同责任公约;吉林亚太胶合剂股份有限公司、吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司、吉林亚泰医药工业股份股份有限公司、吉林一批备用药品,股份股份有限公司、吉林隆鑫医药工业股份有限公司区分在交通倾斜飞行股份股份有限公司吉林省事情或活动范围专心致志的连锁商店授信野外3亿元、7,000万元、5,000万元、3,500万元、3,000元想要共同责任公约;商定吉林亚太胶合剂股份有限公司为公司在长安国际信赖股份股份有限公司专心致志的专款3亿元想要共同责任公约。

授权失效后,公司及其分店外部机遇授权总和,297,260万元,2015年12月审计资产净值占31,缠住这些都是公司和重大利益合股的公约。。是你这么说的嘛!公约仍应在内合股大会。。

二、公约人的提出要求

1、吉林亚太胶合剂股份有限公司

完全符合地:长春双阳

法定代理人:朱海玉

经纪范围:胶合剂、胶合剂货物(胶合剂活动房屋除外)的创造;体系结构骨料、石灰石、胶合剂实在的创造等。

与公司的相干:公司的重大利益分店

短暂拜访2015年12月31日,吉林亚太胶合剂股份有限公司总资产为4,807,117,元,困境总和为3,148,446,元,净资产1,658,670,元,2015年度营业收益遂愿1。,051,998,元,净赚47,500,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林亚太胶合剂股份有限公司总资产为6,192,841, 元,困境总和 4,484,352, 元,净资产为 1,708,489, 元,1-9年度营业收益2016836,081, 元,净赚49,818, 元(在上的记录不复核)。

2、吉林亚泰体系结构工程股份有限公司

完全符合地: 长春

法定代理人:陈继钟

经纪范围:房屋体系结构工程总职责1级等。

与公司的相干:公司的全资分店。

短暂拜访2015年12月31日,吉林亚泰体系结构工程股份有限公司,困境总和1,410,013,元,净资产94,487,元,2015年度营业收益遂愿540。,121,元,净赚16,018,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林亚泰体系结构工程股份有限公司总资产1。,685,228,元,困境总和1,586,556,元,净资产98,671,元,1-9年度营业收益2016475,168,元,净赚4,183,元(在上的记录不复核)。

3、吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司

完全符合地:吉林磐石市

法定代理人:朱海玉

经纪范围:胶合剂、胶合剂货物、石灰石买卖、胶合剂实在的等。

与公司的相干:公司的重大利益分店

短暂拜访2015年12月31日,吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司总资产为2,865,649,元,困境总和1,693,510,元,净资产1,172,139,元,2015年度营业收益遂愿423。,686,元,净赚24,893,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司总资产为2,554,526, 元,困境总和 1,381,214, 元,净资产为 1,173,311, 元,1-9年度营业收益2016296,463, 元,净赚1,171, 元(在上的记录不复核)。

4、吉林亚泰龙潭胶合剂股份有限公司

完全符合地: 吉林龙潭区

法定代理人:朱海玉

经纪范围:胶合剂、胶合剂方砖、胶合剂砌块、机械创造与服现役的

与公司的相干:公司的重大利益分店

短暂拜访2015年12月31日,吉林亚泰龙潭胶合剂股份有限公司总资产524,968,元,困境总和为399,344,元,净资产125,623,元,2015年度营业收益遂愿217。,783,元,净赚14,693,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林亚泰龙潭胶合剂股份有限公司总资产638,248, 元,困境总和 506,903, 元,净资产131,344, 元,1-9年度营业收益2016167,903, 元,净赚5,720, 元(在上的记录不复核)。

5、亚泰圈出易通胶合剂股份有限公司

完全符合地:伊通满族自治县经济开发区

法定代理人:朱海玉

经纪范围:有大理石花纹的恢复健康胶合剂、胶合剂、克林克工业、使好卖、体系结构有大理石花纹的恢复健康、发电

与公司的相干:公司的重大利益分店

短暂拜访2015年12月31日,亚泰圈出易通胶合剂股份有限公司总资产为 526,030,元,困境总和227,961,408 元,净资产为 298,068, 元,2015年度营业收益遂愿1。86,861, 元,净赚16,378, 元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,亚泰圈出易通胶合剂股份有限公司总资产为775,659, 元,困境总和 470,365, 元,净资产305,294, 元,1-9年度营业收益2016161,253, 元,净赚7,225, 元(在上的记录不复核)。

6、吉林亚泰鼎鹿胶合剂股份有限公司

完全符合地:长春二路向扔石块东路

法定代理人:朱海玉

经纪范围:胶合剂、胶合剂货物(胶合剂活动房屋除外)、胶合剂包装货物、机件工作、熟料、商品实在的创造等。

与公司的相干:公司的重大利益分店

短暂拜访2015年12月31日,吉林亚泰鼎鹿胶合剂股份有限公司总资产为1,061,136,元,困境总和721,526,元,净资产339,609,元,2015年度营业收益遂愿277。,137,元,净赚53,941,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林亚泰明城胶合剂股份有限公司总资产1,270,429, 元,困境总和 943,017, 元,净资产为 327,411, 元,1-9年度营业收益2016136,589, 元,净赚12,198,元(在上的记录不复核)。

7、长春亚泰焦热电股份有限公司

完全符合地:长春休闲健身中心南湖路

法定代理人:陈继钟

经纪范围:体系结构材料、五金、压延制品、电力机械设备零卖零卖等。

与公司的相干:公司的全资分店。

短暂拜访2015年12月31日,长春亚泰焦热电股份有限公司总资产为746,269,050元,困境总和478,304,元,净资产267,964,元,2015年度营业收益遂愿393。,682,元,净赚14,199,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,长春亚泰焦热电股份有限公司总资产为1,704,123, 元,困境总和 1,468,244, 元,净资产为 235,878, 元,1-9年度营业收益2016232,024, 元,净赚32,085, 元(在上的记录不复核)。

8、吉林亚泰圈出物质贸易股份有限公司

完全符合地:长春

法定代理人:吴天凯

经纪范围:铁矿石、骗子、磨料、迟凝剂、粉煤灰及以此类推圆规、煤炭零卖事情等。

与公司的相干:公司的全资分店。

短暂拜访2015年12月31日,吉林亚泰圈出物质贸易股份有限公司总资产2。,948,513,元,困境总和为3,079,775,元,净资产- 131,262,元,2015年度营业收益遂愿668。,641,元,净赚58,664,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林亚泰圈出物质贸易股份有限公司总资产3。,081,184,元,困境总和为3,303,454,元,净资产为 -222,269,元,1-9年度营业收益2016418,792,元,净赚 -91,007,元(在上的记录不复核)。

9、吉林一批备用药品,股份股份有限公司

完全符合地:长春大井路

法定代理人:刘晓峰

经纪范围:中成药、中药饮片、物质的化学组成药预备、抗生物质的研究、生化药品、生物货物零卖等。

与公司的相干:公司的重大利益分店

短暂拜访2015年12月31日,吉林一批备用药品,股份股份有限公司总资产为1,538,582,元,困境总和1,172,851,130元,净资产365,731,元,2015年度营业收益遂愿918。,831,元,净赚50,028,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林一批备用药品,股份股份有限公司总资产为2,230,858,元,困境总和 1,808,532, 元,净资产为 422,325,元,1-9年度营业收益2016 814,230, 元,净赚56,594, 元(在上的记录不复核)。

10、吉林亚泰抚远林荫路股份有限公司

完全符合地:长春重庆路

法定代理人:张峰迎

经纪范围:针纺织品、演出服、鞋状物、情况、皮革货物、日用百货等

与公司的相干:公司的全资分店。

短暂拜访2015年12月31日,吉林亚泰抚远林荫路股份有限公司总资产为431,762,元,困境总和为351,641,元,净资产为80,121,元,2015年度营业收益遂愿601。,240,元,净赚50,121,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林亚泰抚远林荫路股份有限公司总资产为1,481,282,元,困境总和1,367,337, 元,净资产113,944,元,1-9年度营业收益2016424,631, 元,净赚33,823, 元(在上的记录不复核)。

11、吉林亚泰医药工业股份股份有限公司

完全符合地:吉林九台市

法定代理人:刘晓峰

经纪范围:硬航天舱剂、片剂、颗粒剂、生药工业

与公司的相干:公司的重大利益分店

短暂拜访2015年12月31日,吉林亚泰医药工业股份股份有限公司总资产为506,689,元,困境总和263,181,元,净资产243,508,元,2015年度营业收益遂愿278。,728,元,净赚46,983,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林亚泰医药工业股份股份有限公司总资产为543,407,元,困境总和为333,172,元,净资产210,234,元,1-9年度营业收益2016210,956,元,净赚34,909,元(在上的记录不复核)。

12、吉林隆鑫医药工业股份有限公司

完全符合地:吉林和龙市

法定代理人:刘晓峰

经纪范围:创造零卖使好卖、中成药、物质的化学组成药预备、保健食品、最重要的等。

与公司的相干:公司的全资分店。

短暂拜访2015年12月31日,吉林隆鑫医药工业股份有限公司总资产为122,212,元,困境总和为39,617,元,净资产为82,594,元,2015年度营业收益遂愿1。30,978,元,净赚12,691,元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉林隆鑫医药工业股份有限公司总资产为238,931,元,困境总和151,202,元,净资产为87,729,元,1-9年度营业收益201688,901,398元,净赚5,134,元(在上的记录不复核)。

13、吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司

完全符合地:长春

法定代理人:宋尚龙

经纪范围:建材、房地产开发经纪、煤炭零卖经纪、药品工业经纪等。

短暂拜访2015年12月31日,吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司总资产为 53,790,106, 元,困境总和 39,413,565, 元,净资产为 14,376,540, 元,2015营业收益 11,011,668, 元,归属于上市公司合股的净赚- 189,591, 元(在上的记录已复核)。短暂拜访2016年9月30日,吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司总资产为51,731,165,元,困境总和为37,225,407,元,净资产14,505,758,元,1-9年度营业收益20168,115,253,元,归属于上市公司合股的净赚117,087,元(在上的记录不复核)。

三、董事会联想

董事会以为,是你这么说的嘛!公约事项适合有关规则。,公司有效被保险人的控制权。,授权人合的公司。,偿债生产率。

四、累计授权和超期授权算术

授权失效后,公司及其分店外部机遇授权总和,297,260万元,2015年12月审计资产净值占31,缠住这些都是公司和重大利益合股的公约。。

五、备查提出

公司秒次是在2017。暂时董事会决请求。

特意地注意

吉琳亚泰(圈出)股份股份有限公司

董事会

第十五3月17日二THE_END

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