我们家公司和董事会了解内幕的人全体典当A的真相。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许顺利地空投承当共同责任。。

    哈尔滨空调设备股份有限公司二届十四次董事会讨论使活跃于2005年3月21日以以书面形式直觉的维修和描写方法收回。214届董事会在联合通讯社讨论室聚集,讨论由9名董事列席。,8人称代名词,孤独董事杨承因有要紧事项出来,在写中,孤独董事隋永斌行使了对VOT的使加入。。讨论由董事会主席贾建涛掌管。,所某个监事都列席了讨论。,容忍公司条例和公司条例的规则,讨论被仔细的思索了。,允许9票。,0票支持,0弃权,跟随决心通行一致经过。:

一体是第一体。、经过了董事会2004岁入。。

    二、该公司经过了2004年度财务交谈。。

    三、该公司于2004经过了红利分派密谋。。

Leundalson审计问询处审计,公司2004造成净赚10。,958,元,茫然的法定公积金10%的1,095,元,茫然的法定公益金5%的547,元,26年首未分派红利,556,元,2004, 12年度现钞分派金累积而成2003,286,元,当年使合作累计红利为23,584,元。

2005,生利作业大幅累积而成。,变移性不得不很大。,放量累积而成财务本钱。,由董事会确定,2004年度将不举行资金使展开。,未分派红利用于补充者变移性。。

是你这么说的嘛!分派展现经以为同意后家具。。

    四、以为修正公司条例的向某人点头或摇头示意。。

    五、经过了第三届董事会民事法庭。

因为董事会现行任期呼气,原因《公司条例》和《公司条例》的有关规则,董事会提议跟随伙伴肩起第三人:

贾建涛、胡振玲、宋志强、王安电脑公司坚、荆云涛、刘万里、隋永斌、杨承、张劲松。在那里面:隋永斌、杨承、张劲松是孤独董事报考者。,孤独董事报考者只好使求助于上海证券,公司年度使合作大会推选(贾建涛等)。。

    孤独董事隋永斌、黄明对三届董事会的报考者筹集了孤独微量。:

因为美国董事会的两届任期,建造6位董事,如贾建涛,三届董事会,原因他们的谈到背景幕布、阅历和阅世因此事情生产率的理解,允许适合三届董事会的报考者。。

    六、允许上续聘利安达信隆奖学金获得者师问询处为本公司2005年度表示愿意审计服务器及2004年度审计酬谢30万元的向某人点头或摇头示意。

    从一边至另一边六项灵须使求助于公司2004年度使合作大会以为。

    七、以为经过了公司2004岁入及其摘要。

    八、经过了行政经理2004年度事情交谈。

    九、上资产减值预备的交谈被思索和经过。。

应收贷款贷款坏账预备3,141,元、安宁应收贷款贷款坏账预备172,元、固定资产减值预备42,元,等于3,355,元。

    十、董事会确定于2005年5月21日在公司四楼讨论室聚集2004年度使合作大会。

哈尔滨空调设备股份有限公司董事会

2005年4月3日

空调设备董事会头部简历

贾建涛,男,1959年生,大学校舍教养的,1976任务。哈尔滨焊接工厂电话接线员,哈尔滨市经贸委品质处副处长,哈尔滨机器制造业局党组部秘书、党委副办事员、机器制造业局局长,2000年4月以后,哈尔滨金工技工资产经管有限公司董事长。、行政经理。公司董事擅长2004年5月。。

胡振玲教员,分娩于1951,大学校舍学历,高级司机。1971结合了哈尔滨空调设备厂的任务。,曾任哈尔滨航空公司生利经管部副行政经理。、生利部头部、副厂长,公司董事兼副行政经理。公司行政经理兼行政经理。

宋志强教员,分娩于1956,大学校舍学历,高级司机。1972任务,曾任哈尔滨空调设备技术厅副处长。、副行政经理、头部、技术部副头部、总技师兼副总技师、电力副厂分局副处长、副总技师、公司行政经理副的、八业务或活动范围厂长。在职者公司董事兼副行政经理。

王安电脑公司健教员,分娩于1945,大学校舍学历,认为如何高级司机。1970任务,历任哈尔滨空气调节装置机厂技术部副头部、设计部总监兼副总技师。公司在职者董事。

荆云涛教员,1969分娩的,大学校舍学历,如今谈话一名认为如何生。,司机。1993任务,我公司接续在市场上出售某物技术人员。、司机、公司问询处副头部、头部,公司副行政经理。

刘可爱的教员,1972年生,大学校舍学历,司机。1995任务,他是我们家公司设计问询处的技术人员。、司机、公司设计问询处头部,公司副行政经理。

隋永斌教员,分娩于1941,大学校舍学历,传授级高级司机。1965任务,机器制造业部负责人、副处长、处长、副司长,状况机器制造业局副总技师(局级)。现为奇纳河机器制造业联合会了解内幕的人。。

杨成教员,分娩于1961,硕士认为如何生,如今谈话一名博士生。,副传授。1987任务,肩起黑龙江省省委宣传部头部、哈尔滨工学院教学与科研室头部、亚洲电力通用汽车中国公司副行政经理,在职者芍药江凌泰医药工业圆行政经理。

张劲松鸨母,分娩于1965,硕士认为如何生,传授,硕士认为如何生导师,奇纳河注册奖学金获得者师。1987任务,肩起奖学金获得者教学与科研室副头部、奖学金获得者试验室头部,在职者哈尔滨商大学校舍奖学金获得者认为如何所所长。

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